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“史上最短命陽光私募”內訌:疑涉上市公司關聯交易

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

沉默近一個月,被置于風口浪尖的天津信托沐雪巴菲特一號信托計劃的投資顧問,江蘇沐雪方面終于出面反擊,揭露內訌的背后隱情,指證合作方湖北精九利用信托資產進行違規關聯交易,并企圖毀滅證據等一系列“惡行”,堅稱“清白”,從未挪用賬戶資金。

這番說辭顯然與故事另一位主角的所言有極大出入。1月31日,湖北精九、廣東鴻遠方面20余人圍堵天津信托總部“討說法”,稱江蘇沐雪涉嫌詐騙挪用信托資金。此后各種“聲明”與“駁斥”從這款信托計劃關聯的各方手中拋出,各執一詞讓整個事件變得撲朔迷離,原本合作融洽的幾家機構緣何“內訌”的真相也更加引人關注。

盡管截至目前,“沐雪一號”信托計劃在臨時啟動的受益人大會決議下提前終止,據了解相關信托資產已經完成清算分配。但其背后的故事卻遠未終局,一出利用資本杠桿撬動信托資金、玩轉上市公司關聯交易的路徑逐漸清晰起來。

焦點一:江蘇沐雪是否挪用信托資金

1月31日,江蘇沐雪的實際控制人沈小平和法定代表人曹姍遭湖北警方控制,案由是涉嫌經濟詐騙。

報案方是湖北精九,稱被詐騙1.07億元,并在其總部所在地立案,荊門公安局方面介入調查。而湖北精九、廣東鴻遠則以深圳凱雷的名義在公開渠道發表聲明,直斥江蘇沐雪非法侵占挪用信托資金,金額達1億元,分別拆借給若干身份不明人員。同時要求取消江蘇沐雪的投資顧問資格。

這樣的說法頗多蹊蹺,多位業內人士表示,證券投資信托的資金在托管行設立了專項賬戶,一旦募集資金進入信托專項賬戶,只能按照信托合同中規定的途徑投資,挪用行為難以實施。

而江蘇沐雪相關負責人也明確向記者表示,賬戶內資金并未被挪用,事實是,在發現湖北精九違規操作行為后,江蘇沐雪暫停了其部分信托資金的操作權限,引發湖北精九的不滿,這才向警方報案謊稱資金遭到“詐騙”。江蘇沐雪涉案后,湖北精九便可借此為由向天津信托提出更改投資顧問等要求。

這就不得不提到,在整個信托計劃中,幾家機構分別扮演的角色以及個中關系。

從表面上看,成立于2012年11月27日,總規模6個億的“沐雪一號”信托計劃,投資顧問為江蘇沐雪,優先級委托人為中國銀行()上海分行,次級委托人為深圳凱雷股權投資基金(有限合伙)。

湖北精九、廣東鴻遠則作為深圳凱雷的合伙人出現。

實際上,“沐雪一號”在設計上采取了類似于“傘形”化的信托結構,疊加了雙層的投資顧問,江蘇沐雪聘請湖北精九、廣東鴻遠充當“第二投顧”,擁有部分信托資產管理的建議權。其中湖北精九、廣東鴻遠管理信托資產分別為3億、1.2億。具體模式為,湖北精九、廣東鴻遠向江蘇沐雪發送投資建議后,江蘇沐雪方面審核后再作為自己的投資建議發送給天津信托。

此前,江蘇沐雪和湖北精九簽訂的《投資顧問協議》中曾有如下規定:“乙方(湖北精九)如發生違反相關文件及本合同約定的行為,甲方(江蘇沐雪)有權解任投資顧問。”而在這份協議簽署后不足幾月,單方面終止投顧聘任關系的權限約定就在實際操作中有了兌現。

江蘇沐雪方面透露,1月初,在調查了解到湖北精九的違規操作行為后,江蘇沐雪方面曾口頭警示,而湖北精九始終未做出調整,就此江蘇沐雪方面暫停了湖北精九的投資顧問資格。當時,湖北精九對應的信托賬戶子單元資產,持倉接近2億元,原本總數3億元的指示權限僅剩下1.07億元。

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