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海立美達:限制性股票激勵計劃

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

一、召開會議的基本情況

1、會議召開日期和時間

現場會議召開時間為:2013年5月14日上午10:00;

網絡投票時間為:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2013年5月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2013年5月13日下午15:00至2013年5月14日下午15:00期間的任意時間。

2、現場會議召開地點:青島即墨市青威路1626號公司會議室。

3、召開方式:本次股東大會采取現場投票、網絡投票及征集投票權相結合的方式。

4、股東大會的召集人:公司董事會。

5、現場會議的主持人:董事長劉國平女士。

6、本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《青島海立美達()股份有限公司章程》等法律法規及規范性文件的規定。

二、會議出席情況1、參加本次股東大會的股東及股東代理人共7名,代表股份112,908,482股,占公司有表決權股份總數的75.2723%。

參加現場投票的股東及股東代理人共計3名,代表股份112,500,000股,占公司有表決權股份總數的75%。

參加網絡投票的股東及股東代理人共計4名,代表股份408,482股,占公司有表決權股份總數的0.2723%。

2、公司的董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議。

三、議案的審議和表決情況:

本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式,審議通過了如下議案(會議議案審議具體情況見后附表格所示):

1、逐項審議通過了《青島海立美達股份()有限公司限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》及其摘要;(1)激勵對象的確定依據和范圍(2)標的股票的種類、來源和數量(3)激勵對象獲授的限制性股票分配情況(4)有效期、授予日、禁售期、解鎖期和相關限售規定(5)限制性股票的授予價格及其確定方法(6)限制性股票的授予和解鎖條件(7)股權激勵計劃的調整方法和程序(8)實行股權激勵計劃的程序、限制性股票的授予和解鎖程序(9)公司與激勵對象的權利與義務(10)股權激勵計劃的變更和終止(11)限制性股票的回購與注銷(12)股權激勵計劃的會計處理及對公司經營業績的影響

2、審議通過了《青島海立美達股份有限公司限制性股票激勵計劃考核管理辦法(草案)》;

3、審議通過了《關于提請青島海立美達股份有限公司股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。

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